A 股代码：600015          A 股简称：华夏银行                 编号：2018—12
优先股代码：360020        优先股简称：华夏优 1


               华夏银行股份有限公司
         第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华夏银行股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于 2018 年 5 月 10 日在
北京召开。会议通知于 2018 年 5 月 3 日以电子邮件和特快专递方式发出。会议
应到董事 18 人，实到董事 11 人。李汝革、张健华、王洪军、林智勇、刘春华、
曾湘泉、王化成七位董事因公务未能出席会议，李汝革副董事长委托丁世龙董事
行使表决权，张健华董事委托李民吉董事长行使表决权，王洪军董事委托邹立宾
董事行使表决权，林智勇董事委托张巍董事行使表决权，刘春华董事委托赵军学
董事行使表决权，曾湘泉独立董事委托陈永宏独立董事行使表决权，王化成独立
董事委托杨德林独立董事行使表决权。有效表决票 18 票。到会董事人数符合《中
华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
成燕红监事会主席、武常岐、马元驹、孙彤军监事及总法律顾问列席本次会议。
会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
    一、审议并通过《关于出资参与国家融资担保基金的议案》。
    拟同意本行出资参与国家融资担保基金，认缴出资金额为 10 亿元，认缴资
金自 2018 年起分 4 年实缴到位。
    表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于取消原提交至股东大会的〈关于发行金融债券授权延
期的议案〉的议案》。
    表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




                               华夏银行股份有限公司董事会
                                        2018 年 5 月 12 日



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