意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

华夏银行:关于2017年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告2018-05-12  

						证券代码:600015            证券简称:华夏银行   公告编号:2018-13



                      华夏银行股份有限公司
            关于 2017 年年度股东大会取消议案及
                       增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2018 年 5 月 24 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称       股权登记日
         A股          600015         华夏银行        2018/5/17



二、     取消议案及增加临时提案的情况说明


1. 取消议案的说明
   (1)取消议案的名称:《关于发行金融债券授权延期的议案》

   (2)取消议案的原因:本公司金融债券已于 2018 年 4 月 24 日在原授权期
   限到期前发行完毕,无须股东大会授权延期。



                                       1
2. 增加临时提案的情况说明


   (1)提案人:首钢集团有限公司


   (2)提案程序说明

    本公司已于 2018 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
20.28%股份的股东首钢集团有限公司,在 2018 年 5 月 10 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。

   (3)临时提案的具体内容

    《关于出资参与国家融资担保基金的议案》。本公司拟出资 10 亿元参与国家
融资担保基金。该议案为普通决议案,为非累积投票议案,无需关联股东回避表
决。具体内容请投资者关注 5 月 12 日披露的股东大会会议资料。


三、      除了上述取消议案及增加临时提案外,于 2018 年 4 月 20 日公告的原股


   东大会通知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018 年 5 月 24 日 9 点 00 分
召开地点:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 24 日
                  至 2018 年 5 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

                                      2
(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       华夏银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告                √
2       华夏银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告                √
3       华夏银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告                  √
4       华夏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案                  √
5       华夏银行股份有限公司 2018 年度财务预算报告                  √
6       关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案                √
7       关于《华夏银行股份有限公司 2017-2020 年资本规划》           √
        的议案
8       华夏银行股份有限公司 2017 年度关联交易管理制度执行          √
        情况及关联交易情况报告
9       关于华夏银行股份有限公司对首钢集团有限公司及其关            √
        联企业关联交易授信额度的议案
10      关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有            √
        限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11      关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有            √
        限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
12      关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关            √
        联交易授信的议案
13      关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员              √
        2017 年度履职评价情况的报告
14      关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2017 年度履职          √
        评价情况的报告
15      关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案                  √
16      关于设立资产管理子公司的议案                                √
17      关于设立直销银行子公司的议案                                √
18      关于出资参与国家融资担保基金的议案                          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述第 1、3-12、15-18 项议案已经公司分别于 2018 年 3 月 16 日、2018
   年 4 月 18 日和 2018 年 5 月 10 日召开的董事会会议审议通过,第 2-5、13、
   14 项议案已经公司于 2018 年 4 月 17 日召开的监事会会议审议通过,相关内
   容详见 2018 年 3 月 17 日、2018 年 4 月 20 日和 2018 年 5 月 12 日刊载于上
                                     3
   海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.hxb.com.cn)的
   董事会会议和监事会会议决议公告,以及 5 月 12 日披露的本次股东大会会议
   资料。
2、 特别决议议案:15。

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、9-12。

4、 涉及关联股东回避表决的议案:9-11。
    应回避表决的关联股东名称:首钢集团有限公司、中国人民财产保险股份有
限公司、国网英大国际控股集团有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

6、 根据本公司《章程》及本次股东大会情况,上述议案不需由优先股股东审议,
因此优先股股东不出席本次股东大会。

特此公告。


                                             华夏银行股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 12 日




   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                   4
     附件 1:授权委托书


                                授权委托书

     华夏银行股份有限公司:

           兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 5 月 24
     日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。


           授权期限至本次会议结束。




     委托人持普通股数:


     委托人持优先股数:


     委托人股东帐户号:


序号 非累积投票议案名称                                         赞成   反对 弃权

1    华夏银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告

2    华夏银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告

3    华夏银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告

4    华夏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案

5    华夏银行股份有限公司 2018 年度财务预算报告

6    关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案

7    关于《华夏银行股份有限公司 2017-2020 年资本规划》的议案

8    华夏银行股份有限公司 2017 年度关联交易管理制度执行情况
     及关联交易情况报告

9    关于华夏银行股份有限公司对首钢集团有限公司及其关联企
     业关联交易授信额度的议案

10   关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公

                                             5
     司及其关联企业关联交易授信额度的议案

11   关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公
     司及其关联企业关联交易授信额度的议案

12   关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交
     易授信的议案

13   关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2017 年
     度履职评价情况的报告

14   关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2017 年度履职评价
     情况的报告

15   关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案

16   关于设立资产管理子公司的议案

17   关于设立直销银行子公司的议案

18   关于出资参与国家融资担保基金的议案



     委托人签名(盖章):                      受托人签名:


     委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                              委托日期:      年 月 日


     备注:


     委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
     决。




                                          6