华夏银行:关于2017年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告2018-05-12
证券代码:600015 证券简称:华夏银行 公告编号:2018-13
华夏银行股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会取消议案及
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2018 年 5 月 24 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600015 华夏银行 2018/5/17
二、 取消议案及增加临时提案的情况说明
1. 取消议案的说明
(1)取消议案的名称:《关于发行金融债券授权延期的议案》
(2)取消议案的原因:本公司金融债券已于 2018 年 4 月 24 日在原授权期
限到期前发行完毕,无须股东大会授权延期。
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2. 增加临时提案的情况说明
(1)提案人:首钢集团有限公司
(2)提案程序说明
本公司已于 2018 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
20.28%股份的股东首钢集团有限公司,在 2018 年 5 月 10 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
(3)临时提案的具体内容
《关于出资参与国家融资担保基金的议案》。本公司拟出资 10 亿元参与国家
融资担保基金。该议案为普通决议案,为非累积投票议案,无需关联股东回避表
决。具体内容请投资者关注 5 月 12 日披露的股东大会会议资料。
三、 除了上述取消议案及增加临时提案外,于 2018 年 4 月 20 日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 5 月 24 日 9 点 00 分
召开地点:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 24 日
至 2018 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
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(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 华夏银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告 √
2 华夏银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告 √
3 华夏银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告 √
4 华夏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案 √
5 华夏银行股份有限公司 2018 年度财务预算报告 √
6 关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案 √
7 关于《华夏银行股份有限公司 2017-2020 年资本规划》 √
的议案
8 华夏银行股份有限公司 2017 年度关联交易管理制度执行 √
情况及关联交易情况报告
9 关于华夏银行股份有限公司对首钢集团有限公司及其关 √
联企业关联交易授信额度的议案
10 关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有 √
限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11 关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有 √
限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
12 关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关 √
联交易授信的议案
13 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 √
2017 年度履职评价情况的报告
14 关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2017 年度履职 √
评价情况的报告
15 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案 √
16 关于设立资产管理子公司的议案 √
17 关于设立直销银行子公司的议案 √
18 关于出资参与国家融资担保基金的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、3-12、15-18 项议案已经公司分别于 2018 年 3 月 16 日、2018
年 4 月 18 日和 2018 年 5 月 10 日召开的董事会会议审议通过,第 2-5、13、
14 项议案已经公司于 2018 年 4 月 17 日召开的监事会会议审议通过,相关内
容详见 2018 年 3 月 17 日、2018 年 4 月 20 日和 2018 年 5 月 12 日刊载于上
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海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.hxb.com.cn)的
董事会会议和监事会会议决议公告,以及 5 月 12 日披露的本次股东大会会议
资料。
2、 特别决议议案:15。
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、9-12。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:9-11。
应回避表决的关联股东名称:首钢集团有限公司、中国人民财产保险股份有
限公司、国网英大国际控股集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。
6、 根据本公司《章程》及本次股东大会情况,上述议案不需由优先股股东审议,
因此优先股股东不出席本次股东大会。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2018 年 5 月 12 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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附件 1:授权委托书
授权委托书
华夏银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 5 月 24
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。
授权期限至本次会议结束。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 赞成 反对 弃权
1 华夏银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告
2 华夏银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告
3 华夏银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告
4 华夏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案
5 华夏银行股份有限公司 2018 年度财务预算报告
6 关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案
7 关于《华夏银行股份有限公司 2017-2020 年资本规划》的议案
8 华夏银行股份有限公司 2017 年度关联交易管理制度执行情况
及关联交易情况报告
9 关于华夏银行股份有限公司对首钢集团有限公司及其关联企
业关联交易授信额度的议案
10 关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公
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司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11 关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公
司及其关联企业关联交易授信额度的议案
12 关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交
易授信的议案
13 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2017 年
度履职评价情况的报告
14 关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2017 年度履职评价
情况的报告
15 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
16 关于设立资产管理子公司的议案
17 关于设立直销银行子公司的议案
18 关于出资参与国家融资担保基金的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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