A 股代码：600015          A 股简称：华夏银行                  编号：2018—35
优先股代码：360020        优先股简称：华夏优 1


               华夏银行股份有限公司
         第七届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华夏银行股份有限公司第七届董事会第四十三次会议以通讯方式召开，会议
通知于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截
止日期为 2018 年 12 月 18 日，会议应发出通讯表决票 18 份，实际发出通讯表决
票 18 份，在规定时间内收回有效表决票 18 份，会议符合《中华人民共和国公司
法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：
    审议并通过《关于〈华夏银行内部审计体制改革方案〉的议案》。为适应扁
平化管理要求，决定将审计部总部、区域审计分部、派驻审计办公室三级组织架
构平稳调整为审计部总部、区域审计分部两级组织架构。
    表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                               华夏银行股份有限公司董事会
                                        2018 年 12 月 20 日




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