中国民生银行股份有限公司独立董事
      关于董事会聘任高级管理人员的独立意见



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国
民生银行股份有限公司的独立董事，本着公正、公平、客观、独
立的原则，认为:本次董事会关于聘任高级管理人员的推荐、提
名、审议、表决程序，符合《公司法》、《商业银行法》、《上
市公司治理准则》、《商业银行公司治理指引》等相关法律法规
以及公司章程的规定，所聘任的行长毛晓峰先生，具备相关法律
法规和金融部门规章规定的任职资格。


独立董事（签字）：

      秦荣生                郑海泉

      尤兰田                巴曙松

      王立华                韩建旻




                                2014 年 8 月 28 日