中国民生银行股份有限公司
             独立董事关于 2014 年中期利润分配的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合《公司章程》,我们审查了公

司 2014 年度中期利润分配方案后, 基于独立判断立场,发表如下独立意见:

    1、公司董事会在审议《关于公司 2014 年中期利润分配预案的议案》前取得

了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    2、公司第六届董事会第十八次会议审议通过的 2014 年中期利润分配预案

为：拟向股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股息，每 10 股派

发人民币 0.75 元（含税）。以公司 2014 年 6 月末 34,039,624,231 股股份数计算，

现金派息总额共计约人民币 25.53 亿元。由于公司可转债处于转股期，实际派息

金额将根据股权登记日实际总股份数确定。现金股利以人民币计值和宣布，以人

民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会

召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。

    我们认为，公司上述利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的

利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健

康发展。

    3、我们同意公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于 2014 年中

期利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会

审议。

    独立董事签字:
秦荣生＿＿＿＿＿＿＿＿王立华＿＿＿＿＿＿＿＿韩建旻＿＿＿＿＿＿＿



郑海泉＿＿＿＿＿＿＿＿巴曙松＿＿＿＿＿＿＿＿尤兰田＿＿＿＿＿＿＿



                                                2014 年 8 月 28 日