证券简称：民生银行              证券代码：600016                   编号： 2014-035

证券简称：民生转债              证券代码：110023




                      中国民生银行股份有限公司
               第六届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国民生银行股份有限公司第六届监事会第五次临时会议采取通讯表决方式召开，表决

截止日期为 2014 年 9 月 3 日，会议通知已于 2014 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出，向全

体监事发出表决表 7 份，收回 7 份，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议

事规则》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了以下决议：

    1. 关于《中国民生银行股份有限公司原董事长董文标先生离任审计报告》的决议。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 关于《中国民生银行股份有限公司原行长洪崎先生离任审计报告》的决议。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 关于《中国民生银行股份有限公司原副行长毛晓峰先生离任审计报告》的决议。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4. 关于《中国民生银行股份有限公司原监事会副主席李怀珍先生履职评价报告》的决

议。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                      中国民生银行股份有限公司监事会
                                                             2014 年 9 月 3 日