意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

民生银行:第六届董事会第十九次会议决议公告2014-10-16  

						证券简称:民生银行              证券代码:600016                    编号: 2014-039

证券简称:民生转债              证券代码:110023




                        中国民生银行股份有限公司

                     第六届董事会第十九次会议决议公告



   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司第六届董事会第十九次会议于 2014 年 10 月 15 日在北京以现场方式召开,会议
通知以及补充会议通知分别于 2014 年 9 月 30 日和 2014 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。
会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事 17 名,现场出席董事 15 名,其中王航、郭广
昌、巴曙松董事通过电话连线参加会议;委托他人出席 2 名,张宏伟副董事长书面委托洪崎
董事长代行表决权,尤兰田董事书面委托郑海泉董事代行表决权。应列席本次会议的监事 7
名,实际列席 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章
程》的规定,表决所形成决议合法、有效。


    会议审议通过了如下决议:
    1、关于成立中国民生银行研究院的决议

    议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、关于成立中国民生银行金融同业部的决议

    议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    3、关于购置郑州战略研发服务基地配套建设用地的决议

    本公司拟购置位于郑政东出【2014】3 号地块,土地面积 56.141 亩,折合 37,427.47 平

方米。该项目购置总价不超过董事会批准的金额范围。

    议案表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 1 票。王航董事表示弃权,弃权理由为应

可以寻找更好的解决方案。


    4、关于调整公司第六届董事会部分专门委员会组成成员的决议
    同意对本公司第六届董事会战略发展与投资管理委员会、提名委员会成员进行调整。 洪

崎董事长担任董事会战略发展与投资管理委员会主席;毛晓峰董事担任董事会战略发展与投

资管理委员会和董事会提名委员会委员;王玉贵董事担任董事会战略发展与投资管理委员会

委员,同时,王玉贵董事不再担任董事会提名委员会委员。

    议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。



                                                 中国民生银行股份有限公司董事会
                                                            2014 年 10 月 15 日