证券简称：民生银行             证券代码：600016                  编号： 2015-006

证券简称：民生转债             证券代码：110023




                       中国民生银行股份有限公司

                 第六届董事会第八次临时会议决议公告



   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    本公司第六届董事会第八次临时会议于 2015 年 3 月 4 日在北京以现场方式召开，会议
通知于 2015 年 2 月 27 日以邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事
17 名，现场出席董事 9 名，刘永好副董事长、王航、吴迪、郭广昌、郑海泉、巴曙松董事
通过电话连线参加会议；卢志强副董事长书面委托洪崎董事长代行表决权；未出席董事 1
名，尤兰田董事未出席会议。应列席本次会议的监事 7 名，实际列席 7 名。会议符合《中华
人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董
事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。


    会议审议通过了如下决议：


    1、关于授权洪崎董事长就村镇银行投资项目进行调整的决议。
    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、关于成立中国民生银行零售业务风险管理部的决议。
    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、关于电子银行部更名为网络金融部的决议。
    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、关于中国民生银行股份有限公司董事会延期换届的决议。
    因本公司第七届董事会董事候选人的酝酿推荐工作尚未完成，换届选举工作将延期。第
六届董事会董事的任期将顺延至股东大会选举产生第七届董事会止。
    上述议案将提交股东大会审议。
    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的决议。
    本公司董事会审议通过召开公司 2015 年第一次临时股东大会的决议。董事会授权董事
会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部
门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。
    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                                中国民生银行股份有限公司董事会

                                                       2015 年 3 月 4 日