证券简称：民生银行             证券代码：600016                     编号： 2015-007

证券简称：民生转债             证券代码：110023




                      中国民生银行股份有限公司
               第六届监事会第六次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司第六届监事会第六次临时会议于 2015 年 3 月 4 日在北京以现场方式召开，会议

通知和会议文件于 2015 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。会议由段青山主席召集并主持。

会议应到监事 7 名，现场出席监事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生

银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    会议审议通过如下决议：



    关于中国民生银行股份有限公司监事会延期换届的决议

    因本公司第七届监事会监事候选人的酝酿推荐工作尚未完成，换届选举工作将延期。第

六届监事会监事的任期将顺延至股东大会选举产生第七届监事会止。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                  中国民生银行股份有限公司监事会

                                                            2015 年 3 月 4 日