证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2015-036
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司董事会
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼
第五会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 160
其中：A 股股东人数 148
境外上市外资股股东人数（H 股） 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,015,124,812
其中：A 股股东持有股份总数 14,046,939,723
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,968,185,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.746185
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.001294
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.744891
(四) 本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长主持会议，符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的
规定。
(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17 人，出席 14 人，其中副董事长张宏伟、刘永好、董事王玉
贵、王航、王军辉、吴迪、郭广昌、姚大锋、王立华、韩建旻、郑海泉通过
电话连线出席会议，副董事长卢志强因工作事项冲突未出席会议，董事巴曙
松、尤兰田未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，其中张克监事通过电话连线出席会议；
3、公司董事会秘书万青元、见证律师张丽欣、田璧出席了本次会议。本公司部
分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议并批准本公司 2014 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
14,045,355,609 99.988723 863,832 0.006149 720,282 0.005128
A股
1,967,954,329 99.988275 720 0.000037 230,040 0.011688
H股
16,013,309,938 99.988668 864,552 0.005398 950,322 0.005934
普通股合计：
2、 议案名称：审议并批准本公司 2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
14,045,355,609 99.988723 863,832 0.006149 720,282 0.005128
A股
1,967,954,329 99.988275 720 0.000037 230,040 0.011688
H股
16,013,309,938 99.988668 864,552 0.005398 950,322 0.005934
普通股合计：
3、 议案名称：审议并批准本公司法定盈余公积的提取
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
14,045,349,609 99.988680 863,832 0.006150 726,282 0.005170
A股
1,968,182,929 99.999890 720 0.000037 1,440 0.000073
H股
16,013,532,538 99.990058 864,552 0.005398 727,722 0.004544
普通股合计：
4、 议案名称：审议并批准本公司 2014 年下半年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
14,045,082,216 99.986776 1,143,359 0.008140 714,148 0.005084
A股
1,968,183,649 99.999927 1,440 0.000073 0 0.000000
H股
16,013,265,865 99.988393 1,144,799 0.007148 714,148 0.004459
普通股合计：
5、 议案名称：审议并批准本公司 2015 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
14,045,104,946 99.986938 1,114,495 0.007934 720,282 0.005128
A股
1,968,182,209 99.999854 1,440 0.000073 1,440 0.000073
H股
16,013,287,155 99.988525 1,115,935 0.006968 721,722 0.004507
普通股合计：
6、 议案名称：审议并批准本公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
14,045,103,126 99.986925 1,116,315 0.007947 720,282 0.005128
A股
1,967,953,609 99.988239 1,440 0.000073 230,040 0.011688
H股
16,013,056,735 99.987087 1,117,755 0.006979 950,322 0.005934
普通股合计：
7、 议案名称：审议并批准本公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
14,045,073,126 99.986712 1,146,315 0.008160 720,282 0.005128
A股
1,967,953,609 99.988239 1,440 0.000073 230,040 0.011688
H股
16,013,026,735 99.986899 1,147,755 0.007167 950,322 0.005934
普通股合计：
8、 议案名称：关于聘任 2015 年审计会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
14,045,084,026 99.986789 1,131,415 0.008055 724,282 0.005156
A股
1,788,770,360 90.884255 176,038,769 8.944218 3,375,960 0.171527
H股
15,833,854,386 98.868130 177,170,184 1.106268 4,100,242 0.025602
普通股合计：
9、 特别决议议案名称：关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
13,913,256,958 99.048314 132,958,483 0.946530 724,282 0.005156
A股
788,271,132 40.050661 1,178,793,457 59.892408 1,120,500 0.056931
H股
14,701,528,090 91.797774 1,311,751,940 8.190707 1,844,782 0.011519
普通股合计：
10、 特别决议议案名称：关于调整中国民生银行股份有限公司 2015-2016 年
金融债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
14,045,088,526 99.986821 1,126,915 0.008023 724,282 0.005156
A股
1,867,269,566 94.872661 99,787,083 5.070005 1,128,440 0.057334
H股
15,912,358,092 99.358315 100,913,998 0.630116 1,852,722 0.011569
普通股合计：
(二) 议案 4，现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持 股 5% 以 上 8,655,860,305 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普 4,980,526,617 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持 股 1% 以 下 408,695,294 99.54 1,143,359 0.27 714,148 0.19
普通股股东
其中:市值 50 1,150,577 75.86 351,924 23.20 14,148 0.94
万以下普通股
股东
市值 50 万以 407,544,717 99.63 791,435 0.19 700,000 0.18
上普通股股东
(三) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》
及上海证券交易所《关于对中小投资者表决单独计票并披露的业务提醒》的
相关规定，本公司 A 股中小投资者的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 审议并批准本
公司 2014 年
4,099,120,808 99.954706 1,143,359 0.027880 714,148 0.017414
下半年利润分
配预案
(四) 关于 A 股中小投资者的有关情况说明
本公司 A 股中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）的股
东。根据本次股东大会参会的股东情况，A 股中小投资者不包括安邦财产保险股
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张丽欣、田璧
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（北京）事务所张丽欣、田璧律师见证，并出具了
《法律意见书》，认为 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、
出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法
规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国民生银行股份有限公司董事会
2015 年 6 月 18 日
