证券简称：民生银行              证券代码：600016                   编号： 2016-057




                        中国民生银行股份有限公司

              第六届董事会第二十一次临时会议决议公告



   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    本公司第六届董事会第二十一次临时会议于 2016 年 11 月 21 日在北京以现场方式召开，
会议通知于 2016 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由董事长洪崎召集并主持。会议
应到董事 18 名，现场出席董事 12 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好、董事郭广昌、郑
海泉通过电话连线出席会议；董事王军辉书面委托董事长洪崎代行表决权。应列席本次会议
的监事 7 名，实际列席 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限
公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、
有效。


    会议审议通过了如下决议：


    1、关于增补公司第六届董事会部分专门委员会成员的议案
         增补刘纪鹏董事为公司第六届董事会战略发展与投资管理委员会、薪酬与考核委员
    会委员；增补李汉成董事为公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员；增
    补解植春董事为公司第六届董事会提名委员会、关联交易控制委员会委员。
         增补后的董事会战略发展与投资管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员、
    关联交易控制委员会构成如下：
         战略发展与投资管理委员会（9 人）
         主 席：洪 崎
         成 员：张宏伟、卢志强、刘永好、王玉贵、王军辉、姚大锋、郑万春、刘纪鹏。


         提名委员会（9 人）：
         主 席：洪 崎
         成 员：张宏伟、王 航、郑海泉、王立华、韩建旻、郑万春、李汉成、解植春。
薪酬与考核委员会（9 人）：
主 席：郑海泉
成 员：卢志强、梁玉堂、王 航、郭广昌、王立华、韩建旻、刘纪鹏、李汉成。


关联交易控制委员会（6 人）：
主 席：韩建旻
成 员：梁玉堂、王军辉、吴 迪、王立华、解植春。


议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                        中国民生银行股份有限公司董事会

                                               2016 年 11 月 21 日