中国民生银行股份有限公司
   关于广西唐桂投资有限公司关联交易的独立董事意见

    中国民生银行股份有限公司拟以直投账户资金投资、或代销广西

唐桂投资有限公司“大唐铜鼓岭路项目（暂定名）”资产管理计划，金

额 8 亿元，期限 2 年。含本笔授信在内，福信集团及其关联企业在本

行授信总额为人民币 37 亿元，占本行最近经审计资本净额比例为

1.01%，占本行最近经审计净资产的 1.25%。

    根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》

规定，该笔关联交易由董事会审核批准。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国

民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上

关联事项后，认为：

    以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以

及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符

合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银

行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没

有发现存在损害其他股东合法利益的情形。



                            独立董事：王立华、韩建旻、郑海泉

                                          2017 年 1 月 10 日