民生银行：关联交易公告2017-01-11
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2017-003
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
2017 年 1 月 10 日，经本公司第六届董事会第二十三次临时会议审议，同意以本公司
直投账户资金投资、或代销广西唐桂投资有限公司“大唐铜鼓岭路项目（暂定名）”资产管
理计划，金额 8 亿元，期限 2 年（满 6 个月可提前还款），融资成本不低于 7.5%/年。融资
产品利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。
● 回避事宜：
上述交易为关联交易，关联董事吴迪先生回避表决。
● 关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影
响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、商业银行信息披露特别规定》、中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》
等相关规定，本公司第六届董事会关联交易控制委员会 2016 年第二次会议审议通过了关于
福信集团有限公司统一授信的议案。福信集团在本公司集团统一授信额度 29 亿元，加上本
次 8 亿元授信额度，福信集团及其关联企业在本公司授信总额占本公司最近经审计资本净
额比例为 1.01%，占本公司最近经审计净资产比例为 1.25%，属于重大关联交易，由本公
司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。
2016 年 12 月 14 日，本公司第六届董事会关联交易控制委员会 2016 年第九次会议审
议批准上述关联交易。
2017 年 1 月 10 日，本公司第六届董事会第二十三次临时会议审议批准上述关联交易。
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二、关联方介绍
广西唐桂投资有限公司成立于 2016 年 10 月 9 日，注册资金 5000 万元，为本公司关
联方厦门大唐房地产集团有限公司的全资子公司。厦门大唐房地产集团有限公司为本公司董
事吴迪先生有重大影响的 Good First International Holding Limited 的控股子公司。因此，
广西唐桂投资有限公司为本公司关联公司。
本公司董事吴迪先生为福信集团法定代表人，截至 2016 年 6 月 30 日，福信集团持有
本公司 A 股股份数额 503,425,782 股，持股比例为 1.38%。福信集团成立于 1995 年 3 月，
注册资本 13,300 万元。集团多元化经营，业务板块涉及贸易、房地产、现代农业、金融投
资等多个领域。截至 2016 年 6 月未经审计财务数据，资产总额 190.2 亿元，负债总额 127.5
亿元，资产负债率 67%；实现营业收入 13.5 亿元，净利润-1.7 亿元。
福信集团所持金融资产规模较大，相关资产变现能力强，股权流通性和投资收益的保障
性较好，集团短期流动性和长期偿债能力较好。广西唐桂投资有限公司还款来源主要为“大
唐铜鼓岭路项目（暂定名）”销售收入，该项目预计销售收入扣除项目建设、相关税费等支
出后可覆盖融资本息。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：本公司第六届董事会关联交易控制委员会 2016 年第九次会议审议并同意以
本公司直投账户资金投资、或代销广西唐桂投资有限公司“大唐铜鼓岭路项目（暂定名）”资
产管理计划，金额 8 亿元，期限 2 年（满 6 个月可提前还款），融资成本不低于 7.5%/年。
定价政策说明：各项融资产品利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对广西唐桂投资有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活
动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司
章程》等相关规定，本公司独立董事王立华、韩建旻、郑海泉发表了独立意见，认为以上关
联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及中国银监会、中国证监会等监管部
门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、
《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存
在损害其他股东合法利益的情形。
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特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2017 年 1 月 10 日
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