证券简称：民生银行               证券代码：600016                     编号： 2017-038




                         中国民生银行股份有限公司

                 第七届董事会第二次临时会议决议公告



   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司第七届董事会第二次临时会议于 2017 年 7 月 17 日在北京以现场方式召开，会议
通知于 2017 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董
事 18 名，现场出席董事 13 名，电话连线出席董事 4 名，副董事长张宏伟、刘永好、董事史
玉柱、郑海泉通过电话连线参加会议，副董事长卢志强书面委托董事长洪崎代行表决权。应
列席本次会议的监事 9 名，实际列席 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生
银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所
形成决议合法、有效。


    会议审议通过了如下决议：
    1、关于民生金融租赁股份有限公司调整增资价格的决议

    会议同意民生金融租赁股份有限公司对增资价格由 2015 年 12 月 31 日经审计每股净资

产值 2.61 元/股的 1.1 倍即 2.87 元/股，调整为 2016 年 12 月 31 日经审计每股净资产值 2.9

元/股的 1.1 倍即 3.19 元/股。

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、关于开展郑州战略研发服务基地（一期）项目建设的决议

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、关于郑州战略研发基地配套住宅项目建设方案的决议

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、关于购置贵阳分行办公楼及开展装修工程的决议
    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、关于民生美术机构 2017 年度预算费用的决议

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、关于福信集团有限公司统一授信的决议
    详见上海证券交易所网站及本公司网站。

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事吴迪回避。


    7、关于民生加银基金管理有限公司 2017 年度非授信类内部交易预算的决议

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、关于鸿泰鼎石资产管理有限责任公司 2017 年度非授信类关联交易预算的决议
    详见上海证券交易所网站及本公司网站。

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票，副董事长卢志强弃权理由为“在国

外出差，未能详尽了解”。



    特此公告。



                                                       中国民生银行股份有限公司董事会

                                                                     2017 年 7 月 17 日