关于中国民生银行股份有限公司
             与北京民生创辉投资管理有限公司
             签订债权转让协议的独立董事意见

    中国民生银行股份有限公司拟与北京创辉投资管理有限公司签

订债权转让协议，债权账面价值 24 亿元。北京创辉投资管理有限公

司是民生置业有限公司的附属公司，累计本笔交易后民生置业有限公

司及其成员企业与本行的交易总额为人民币 29.2 亿元，占本行最近

经审计资本净额比例为 0.69%，占本行最近经审计净资产比例为

0.87%。

    根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》

规定，该笔关联交易由董事会关联交易控制委员会审核批准。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国

民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上

关联事项后，认为：

    以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以

及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符

合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银

行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没

有发现存在损害其他股东合法利益的情形。



                            独立董事：郑海泉、刘纪鹏、李汉成

                                       解植春、彭雪峰、刘宁宇

                                            2017 年 11 月 16 日