证券简称：民生银行             证券代码：600016                      编号： 2018-001




                       中国民生银行股份有限公司

                 第七届董事会第五次临时会议决议公告



   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    本公司第七届董事会第五次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2018 年 1 月 8
日，会议通知、会议文件于 2018 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 15
份，收回 15 份。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》
及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。


    会议审议通过了如下决议：
    1、关于召开中国民生银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次
A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会的决议
    本公司董事会审议同意召开中国民生银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会、
2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会的议案。董事会授权
董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监
管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体
事宜。

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  中国民生银行股份有限公司董事会

                                                        2018 年 1 月 8 日