日照港：2017年第一次临时股东大会会议资料2017-07-12
日照港股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二О一七年七月二十日
日照港股份有限公司（600017） 2017 年第一次临时股东大会资料
目 录
股东大会须知 .......................................... 3
现场会议议程 .......................................... 5
会议议案：
一、关于董事会换届选举非独立董事的议案 ............... 6
二、关于董事会换届选举独立董事的议案 ................ 10
三、关于监事会换届选举监事的议案 .................... 13
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2017 年第一次临时股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2017 年
第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议
事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有
关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人
单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方
可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊
情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭
手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限
在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场
会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司
发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
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七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，
均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结
果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及
时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2017 年第一次临
时股东大会的通知》。
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2017 年第一次临时股东大会现场会议议程
1、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数；
2、宣布本次会议议案的表决方法；
3、审议会议各项议案；
4、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
5、推举计票监票小组成员；
6、股东投票表决；
7、休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
8、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
9、宣读股东大会决议；
10、见证律师宣读法律意见书；
11、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
12、宣布会议结束。
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2017 年第一次临时股东大会
会 议 资 料 之 一
关于董事会换届选举非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
日照港股份有限公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，经单独或合并持股 3％以上股份的股东和
公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟选举蔡中堂、刘国田、王
永刚、王建波、尚金瑞、高振强、吕海鹏为公司第六届董事会非独立董
事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了该议案，独立董事及
董事会提名委员会对董事会换届选举董事候选人发表了同意的意见。
现提请股东大会审议。
附：日照港股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
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附：
日照港股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
蔡中堂，男，汉族，1964 年 2 月出生，籍贯江苏丰县，中共党员，
大学本科学历，工程硕士学位，高级经济师。历任石臼港建设指挥部干
部、港站筹备组技术员、团支部书记；石臼港务局铁道运输处技术员、
团总支书记；日照港铁路运输公司办公室主任、团总支书记；日照港铁
路运输公司副经理；日照港务局通信信息中心主任；日照港务局副局长；
烟台港务局副局长；日照港（集团）有限公司党委委员、副总经理；日
照港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任日照港集团有
限公司党委书记、董事长，日照港股份有限公司董事。
刘国田，男，汉族，1968 年 2 月出生，籍贯山东莒南，中共党员，
大学本科学历。历任日照市中级人民法院办事员、书记员、法警、经二
庭助理审判员、办公室副主任；日照市经济开发区人民法院副院长、审
判委员会委员、党组成员、执行局局长、农工委主任、党委副书记；日
照市经济开发区农工委党委书记、北京路街道党委书记；日照市经济开
发区党工委委员、政法委书记；日照市岚山区委委员、常委、开发区政
法委书记、区政府副区长、党组副书记；岚山经济开发区管委副主任、
常务副主任（正处级）；岚山区蓝办主任；日照市安全生产监督管理局
党组书记、局长。现任日照港集团有限公司党委副书记、总经理，日照
港股份有限公司董事。
王永刚，男，汉族，1960 年 10 月出生，籍贯山东青州，中共党员，
大学本科学历，教授级高级政工师。历任石臼港建设指挥部安装办干部；
石臼港装船队筹备组成员兼指挥部机关团委书记；石臼港务局团委书
记；日照港务局动力公司党委书记；日照港务局卫生环保处处长、行政
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事业处处长、党委副书记兼工会主席；日照陆桥港业股份有限公司（本
公司原名）董事、总经理，日照港集团有限公司副总经理、党委委员。
现任日照港股份有限公司董事。
王建波，男，汉族，1961 年 7 月出生，籍贯山东文登，中共党员，
大学本科学历，高级工程师。历任石臼港建设指挥部干部；石臼港务局
电站干部；石臼港务局煤炭作业区安全技术室主任；石臼港务局煤炭装
卸公司安全技术科科长；日照港务局第一装卸公司主任工程师、副经理；
日照港务局生产业务处处长；日照港务局第二装卸公司经理；日照陆桥
港业股份有限公司（本公司原名）第二装卸公司经理；日照陆桥港业股
份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理；日照港股份有限公司董事、
总经理。现任日照港股份有限公司董事长、法定代表人、总经理。
尚金瑞，男，汉族，1964 年 2 月出生，籍贯山东临沂，中共党员，
研究生学历，工商管理硕士、工程博士学位，高级工程师。历任岚山港
务管理局港监船检员；岚山港务管理局船检科副科长、科长；岚山海上
安全监督局副局长、党委委员；岚山港务管理局副局长；日照陆桥港业
股份有限公司（本公司原名）第二装卸公司副经理（主持工作）；日照
陆桥港业股份有限公司第二装卸公司经理；日照港股份有限公司副总经
理；日照港集团岚山港务有限公司董事长、法定代表人、总经理。现任
日照港集团有限公司党委委员、副总经理，日照港股份有限公司董事。
高振强，男，汉族，1964 年 12 月出生，籍贯山东临沭，中共党员，
大学本科学历。历任山东省沂南县城关中学教师；工商银行山东省临沭
县支行科员、沭水路储蓄所主任；日照市审计局科员；日照市经济责任
审计办公室企业科科长、办公室副主任；日照市审计局副调研员、党组
成员。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理，日照港股份有限
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公司董事。
吕海鹏，男，汉族，1969 年 5 月出生，籍贯河北阜城，大学本科
学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务
师、土地估价师、期货分析师。历任兖矿集团职工大学经济系教师；兖
矿集团有限公司财务处副科长；山东新联谊会计师事务所副所长；兖矿
集团有限公司资本部科长、改制办公室主任经济师、投资部副部长、财
务管理部副部长、资本管理中心副主任、资本管理中心部务委员（正部
长级）。现任上海中期期货股份有限公司董事长，上海金谷裕丰投资有
限公司总经理，日照港股份有限公司董事。
说明：上述董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会
及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
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2017 年第一次临时股东大会
会 议 资 料 之 二
关于董事会换届选举独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
日照港股份有限公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审
核，拟选举杨贵鹏、方登发、梁上上、洪晓梅为公司第六届董事会独立
董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了该议案，独立董事及
董事会提名委员会对董事会换届选举董事候选人发表了同意的意见。相
关独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。
现提请股东大会审议。
附：日照港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历
日照港股份有限公司
二О一七年七月二十日
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日照港股份有限公司（600017） 2017 年第一次临时股东大会资料
附：
日照港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历
杨贵鹏，男，汉族，1972 年 12 月出生，籍贯河北涿州，大学本科
学历，学士学位，注册会计师。历任北京望达会计师事务所项目经理，
中洲会计师事务所部门经理，中天信会计师事务所高级经理，天华会计
师事务所合伙人，致同会计师事务所（特殊普通合伙）主管合伙人。2011
年 8 月至 2012 年 8 月间任中国证监会创业板部第三届发审委委员。现
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，日照港股份有限公司、
三 友 化 工 股 份 有 限 公 司 （ SH.600409 ）、 北 京 首 钢 股 份 有 限 公 司
（SZ.000959）独立董事。
方登发，男，汉族，1967 年 10 月出生，籍贯湖北洪湖，中共党员，
研究生学历，法律硕士学位，律师。历任北京化工二厂公司法务；北京
市大成律师事务所律师；北京市中伦律师事务所律师；北京市中伦金通
律师事务所律师、合伙人。现任北京市中伦文德律师事务所合伙人，日
照港股份有限公司独立董事。
梁上上，男，汉族，1971 年 1 月出生，籍贯浙江新昌，中国民主
同盟成员，博士研究生，法律博士学位，教授。历任浙江大学法学院助
教、讲师、副教授、教授、博士生导师；浙江大学法学院副院长。现任
清华大学法学院教授、博士生导师，日照港股份有限公司、浙江康隆达
特种防护科技有限公司（SH.603665）、浙江金海环境技术股份有限公司
（SH.603311）独立董事。
洪晓梅，女，汉族，1957 年 9 月出生，籍贯福建长泰，中共党员，
大学本科学历，学士学位，海洋地质高级工程师。历任渤海石油公司地
质服务公司经理办公室副主任；中法渤海地质服务有限公司总经理办公
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室主任；中国海洋石油总公司对外联络部、办公厅、国际部(外事局)处
长、海洋石油外国人就业办公室主任；中国海洋石油总公司国际部顾问；
中富城乡综合农业发展有限公司行政总监。现任日照港股份有限公司独
立董事。
说明：上述独立董事候选人除特别说明外，无兼职其他上市公司独
立董事职务；上述独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国
证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 公
司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
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日照港股份有限公司（600017） 2017 年第一次临时股东大会资料
2017 年第一次临时股东大会
会 议 资 料 之 三
关于监事会换届选举监事的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
日照港股份有限公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，经单独或合并持股 3％以上股东提名，拟
选举丛冠华、李怀任、秦生、张晓祥为公司第六届监事会监事候选人。
任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届监事会第二十次会议审议通过了该议案。
现提请股东大会审议。
另，经 2017 年 6 月 28 日公司职工代表大会民主选举，选举张茂宗、
张春生、吕佐武为第六届监事会职工监事。任期至第六届监事会任期届
满为止。
附：日照港股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
日照港股份有限公司
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日照港股份有限公司（600017） 2017 年第一次临时股东大会资料
附：
日照港股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
丛冠华，男，汉族，1960 年 3 月出生，籍贯山东宁阳，中共党员，
党校研究生，硕士学位，高级经济师。历任莱钢莱芜铁矿、莱钢集团公
司办公室、企业管理部、资本运营部/外派董事办公室副科长、科长、
副部长/副主任；山东钢铁集团有限公司资本运营部副部长，同时担任
山东石油天然气股份有限公司董事、济南国际机场股份有限公司董事、
山东钢铁集团淄博张钢有限公司董事。现任山钢金融控股（深圳）有限
公司副总经理、山钢金控资产管理（深圳）有限公司执行董事兼总经理、
山东冶金烟台宾馆总经理、济南国际机场股份有限公司董事、山东航空
集团有限公司监事、山东石油天然气股份有限公司董事。
李怀任，男，汉族，1973 年 12 月出生，籍贯山东临沂，中共党员，
大学本科学历，高级会计师，高级审计师。历任淄博矿业集团光正公司
会计、财经部主管会计、成本会计、副经理；淄博矿业集团有限责任公
司审计部主审（副主任科员、主任科员）。现任淄博矿业集团有限责任
公司审计法务部副部长，日照港股份有限公司监事。
秦生，男，汉族，1981 年 2 月出生，籍贯吉林，中共党员，研究
生学历，硕士学位，工程师、经济师。历任中国机械工业联合会机电产
品进出口办公室 办事员、主管；中国华融资产管理股份有限公司投资
拓展部经理；华融资本管理有限公司业务四部经理。现任中国华融资产
管理股份有限公司投资拓展部高级副经理，兼任华融资本管理有限公司
业务四部副总经理。
张晓祥，男，汉族，1972 年 10 月出生，籍贯山东聊城，中共党员，
大学本科学历，高级会计师。历任日照港务局财务预算部出纳、会计；
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日照港（集团）有限公司财务预算部资产管理科副科长；山东港湾建设
有限公司财务科科长；日照港股份有限公司第二港务分公司计划财务科
科长；日照港集团有限公司财务预算部会计核算科科长、财务管理科科
长、副部长。现任日照港集团有限公司资产财务部副部长。
说明：上述监事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。
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