证券代码：600017                  股票简称：日照港              编号：临 2017－036


                            日照港股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    2017年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式
发出召开第六届监事会第二次会议的通知。2017年8月23日，公司以通讯方式召开会
议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过《日照港股份有限公司 2017 年半年度报告》
    表决结果：     7   票同意，   0 票反对，     0   票弃权。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2017 年半年
度报告提出如下审核意见：
    （一）公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
的各项规定；
    （二）公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年上半年的经营成果和现金流量；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的
人员存在违反信息披露相关规定的行为；
    （四）监事会保证公司 2017 年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：     7   票同意，   0 票反对，     0   票弃权。

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   监事会关于会计政策变更的审核意见：
   公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。经调整后
的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序
符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会
计政策变更。
    3、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
   表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   特此公告。




                                                   日照港股份有限公司监事会
                                                    二○一七年八月二十四日




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