证券代码：600017                   股票简称：日照港                   编号：临 2018－032
债券代码：143356                   债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                   债券简称：18 日照 01


                             日照港股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018年8月7日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式
发出召开第六届董事会第九次会议的通知，拟审议的关联交易事项已取得独立董事
的事前认可。2018年8月17日，会议在日照市公司会议室召开，应参会董事10人，实
际参会董事8人。独立董事梁上上、董事刘国田因公出差，分别委托独立董事杨贵鹏、
董事蔡中堂代为出席并表决。董事会秘书出席会议。监事及高管人员列席会议。
    本次会议由董事长王建波先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过《日照港股份有限公司 2018 年半年度报告》
    表决结果：     10    票同意， 0      票反对，    0     票弃权。
    董事、高管人员对 2018 年半年度报告签署了书面确认意见。
    半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易
事项的议案》
    表决结果：     7    票同意，    0 票反对，      0     票弃权。
    该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司之全资子公司之
间的关联交易，关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集

                                            1
团有限公司及其子公司累计发生关联交易的公告》（临2018-034号）。
    3、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：   10   票同意， 0   票反对，   0   票弃权。
    报告内容详见《日照港股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》（临2018-035号）。
    特此公告。




                                                    日照港股份有限公司董事会
                                                     二○一八年八月二十一日




                                      2