证券代码：600017                  股票简称：日照港                  编号：临 2019－052
债券代码：143356                  债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                  债券简称：18 日照 01


                            日照港股份有限公司
                   第六届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    2019年7月16日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式
发出召开第六届监事会第十八次会议的通知。2019年7月22日，公司以通讯方式召开
会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过《关于与日照港集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，     0      票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，     0      票弃权。
    公司计划于 2019 年 8 月 23 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年第
三次临时股东大会，监事会同意将本次会议审议的第 1 项议案提交股东大会审议，
具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知》
（临 2019-054 号）。
    特此公告。


                                                            日照港股份有限公司监事会
                                                             二○一九年七月二十三日