股票代码：600018            股票简称：上港集团               编号：临 2014-051

                 上海国际港务（集团）股份有限公司
                 第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第
十六次会议于 2014 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实
际参加表决监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体监
事审议并表决，会议通过了以下决议：
    一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告》
（以下简称：“公司 2014 年第三季度报告”）。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    监事会对公司 2014 年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
    1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的相关规定；2、公司 2014 年第三季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量； 3、在提出本意见前，监事会未发现参
与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司会计政策变更的
议案》。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    监事会认为：公司本次根据 2014 年财政部修订及颁布的企业会计准则的规
定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行的调整和变更，符合财政部、中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。


                                      上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
                                                              2014 年 10 月 30 日