证券代码：600018           证券简称：上港集团                编号：临 2015-043


                 上海国际港务（集团）股份有限公司
                第二届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二届董事
会第三十九次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2015 年
8 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表
决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用
记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告》
     董事会同意上海国际港务（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要。
     同意：9         弃权：0         反对：0
    上港集团 2015 年半年度报告全文于 2015 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），半年报摘要于 2015 年 8 月 28 日刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     二、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015 年上半年募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
     同意：9         弃权：0         反对：0
     关于本议案具体公告内容详见于 2015 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
国际港务（集团）股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。


    特此公告。


                                     上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                                   2015年8月28日