证券代码：600018              证券简称：上港集团             编号：临 2019-056


                  上海国际港务（集团）股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届监事会第二次会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于
2019 年 9 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 5 名，实际
参加表决监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会
议经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
    一、关于《监督公司关联交易情况》的议案
    监事会对董事会审议、表决的关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有
限公司对下属参股子公司出具担保函的关联交易事项进行了监督，现提出如下意
见：
    （1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立
董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见；董事会审
计委员会发表了意见。
    （2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害
公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
    （3）监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
    同意：5         弃权：0         反对：0


    特此公告。


                                     上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
                                                                2019 年 9 月 28 日