证券代码：600018              证券简称：上港集团             编号：临 2019-063


                 上海国际港务（集团）股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯的方式召开。会议通知已于
2019 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 5 名，实
际参加表决监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
    一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告》
（以下简称：公司 2019 年第三季度报告）的议案
    监事会对公司 2019 年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的相关规定；
    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    同意：5         弃权：0         反对：0


    二、关于《监督公司关联交易情况》的议案
    监事会对董事会审议、表决《关于签署<航运及码头服务框架协议>并厘定
2020-2022 年度日常关联交易上限的议案》的关联交易事项进行了监督，现提出如
下意见：
    （1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立
董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见；董事会审
计委员会发表了意见。
   （2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害
公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
   （3）监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
   同意：5       弃权：0        反对：0


   特此公告。


                                上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
                                                         2019 年 10 月 31 日