证券代码：600019       证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2017-063



                     宝山钢铁股份有限公司
             第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序
符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法
有效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第 112
条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及
法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时
会议。
     根据戴志浩、张锦刚、诸骏生、赵昌旭董事的提议，公司第六
届董事会根据上述规定，以现场表决方式召开临时董事会。公司于
2017 年 9 月 13 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会
议资料。
    （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其
中委托出席董事 2 名）。邹继新董事因工作原因无法亲自出席本次会
议，委托戴志浩董事代为表决；刘文波董事因工作原因无法亲自出席
本次会议，委托黄钰昌董事代为表决。
     （四）会议的主持人和列席人员
    本次会议由戴志浩董事长主持，公司监事会部分监事及部分高
级管理人员列席了会议。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下决议:
    （一）批准《关于收购上海农村商业银行股份有限公司股权项
目的议案》
    公司拟收购澳大利亚和新西兰银行集团有限公司（以下简称澳
新银行）持有的上海农村商业银行股份有限公司（以下简称上海农
商行）10%股权。
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    1.同意公司向澳新银行收购上海农商行10%股权,收购对价45.95
亿元。
    2.授权公司管理层具体办理上述股权收购事宜。
    此议案经公司董事会审议通过后，需履行相应的外部审批程序
后方可实施。
     全体董事一致通过本议案。


     特此公告。


                                      宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                2017 年 9 月 19 日