证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2017-016
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大
桥分公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,364,521,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.7163
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人。董事长金雷、董事马沉重及独立董事陈荫三、
马恒运、廖良汉出席会议；董事王辉、赵中锋、王秀峰、孟杰及独立董事赵
虎林因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事会主席王远征出席会议；监事郝俊琴、
1
周春晖因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；公司总会计师王继东列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,476,576 99.9967 45,000 0.0033 0 0
2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,476,576 99.9967 45,000 0.0033 0 0
3、 议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,476,576 99.9967 45,000 0.0033 0 0
4、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,476,576 99.9967 45,000 0.0033 0 0
5、 议案名称：公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,263,354 99.9810 258,222 0.0190 0 0
6、 议案名称：公司 2016 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,476,576 99.9967 45,000 0.0033 0 0
7、 议案名称：公司 2017 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
3
A股 1,364,476,576 99.9967 45,000 0.0033 0 0
8、 议案名称：关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构并确
定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 1,364,476,576 99.9967 45,000 0.0033 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%）
（%）
公司 2016 年
5 度利润分配预 4,245,181 94.2660 258,222 5.7340 0 0
案
公司 2016 年
6 年度报告及其 4,458,403 99.0007 45,000 0.9993 0 0
摘要
关于聘请公司
2017 年度财务
审计机构和内
8 部控制审计机 4,458,403 99.0007 45,000 0.9993 0 0
构并确定其报
酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权的 1/2 以上审议通过。
2、 上述议案 5、议案 6 和议案 8 需要单独统计中小投资者计票。
4
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、 律师鉴证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度股
东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司
2017 年 5 月 17 日
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