河南中原高速公路股份有限公司
             第六届董事会审计委员会第九次会议纪要


    河南中原高速公路股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会审计委员会（简

称“委员会”）第九次会议于 2018 年 12 月 6 日在以通讯方式召开。现纪要如下：

    会议审阅了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。

    公司将持有的河南新永高速公路有限责任公司 100%股权作为置出资产转让

给河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”），交易作价为 269,300

万元；高发公司将其持有的河南明开高速公路有限责任公司 100%的股权及河南

高速房地产开发有限公司 80.875%股权作为置入资产转让给公司，交易作价为

192,377 万元。置入资产和置出资产的差额部分 76,923 万元由高发公司以现金

方式补足。

    本次交易作价以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构北京亚太联华

资产评估有限公司出具的《资产评估报告》并经河南交通投资集团有限公司备案

确认的评估结果为基础确定。

    委员会认为本次关联交易符合法律、法规等规定，定价公允，不会对公司财

务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将本

议案提交公司董事会审议。



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