证券代码：600020         证券简称：中原高速       公告编号：临 2019－004
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


                河南中原高速公路股份有限公司
              第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议审议情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

十六次会议于 2019 年 1 月 31 日上午以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2019 年 1 月 25 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    因工作调整，金雷先生向公司董事会提交辞职申请，申请辞去公司董事、董

事长、董事会战略委员会委员、主任委员职务。与会董事一致推选马沉重先生为

会议主持人，会议对通知中所列的全部事项进行了逐项表决。审议情况如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会选举马沉重先生为公司第六届董

事会董事长，任期至公司第六届董事会届满。

    公司董事会对金雷先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》


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    因工作调整，马沉重先生向公司董事会提交辞职申请，申请辞去公司总经理

职务。根据《公司章程》规定和董事长马沉重先生提名，同意聘任王铁军先生为

公司总经理，任期至公司第六届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司章程》规定和公司总经理王铁军先生提名，同意聘任冯可先生、

郭伦远先生为公司副总经理；彭武华先生为公司总会计师；李长建先生为公司总

经理助理。上述高级管理人员任期至公司第六届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王铁军先生、

冯可先生为董事候选人，任期至第六届董事会届满。上述董事候选人将提交公司

股东大会以累积投票制选举产生。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2019 年 2 月 22 日（星期五）上午 9:30 在郑民高速郑庵收费站东侧

中原高速郑开分公司会议室，召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上

海证券交易所网站。




    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                  2019 年 2 月 1 日



                                    2
附件



                             个 人 简 历

    马沉重，男，1968 年 7 月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。

1999 年 10 月至 2001 年 10 月任河南省公路工程局二处副处长、总工程师；2001

年 10 月至 2004 年 3 月任高发公司驻信项目公司副总工程师；2004 年 3 月至 2006

年 6 月任高发公司驻信分公司副经理；2006 年 6 月至 2007 年 12 月任高发公司

路鑫项目（商周高速）董事长、总经理；2007 年 12 月至 2009 年 5 月任高发公

司商丘分公司经理、党委副书记；2009 年 5 月至 2010 年 4 月任高发公司商丘分

公司经理（副处）；2010 年 4 月至 2013 年 3 月任高发公司郑州分公司经理、党

委副书记；2013 年 3 月至 2018 年 12 月任公司董事、总经理、党委委员；2018

年 12 月至 2019 年 1 月任公司董事、党委书记；2019 年 1 月至今任公司董事长、

党委书记。2015 年 12 月至今任中原信托有限公司监事会主席。

    王铁军，男，1977 年 10 月生，中共党员，本科学历，经济师。2000 年 9

月至 2006 年 5 月任高发公司人事劳动部副部长、驻信分公司副经理；2006 年 5

月至 2007 年 9 月任高发公司人事劳动部副部长兼退休员工管理中心主任（正职

待遇）；2007 年 9 月至 2010 年 12 月任高发公司南阳分公司经理、党总支副书记、

禹登分公司经理、党总支副书记；2010 年 12 月至 2013 年 6 月任高发公司禹登

分公司经理、党总支副书记（副处）；2013 年 6 月至 2018 年 7 月任高发公司郑

州分公司总经理、党委副书记；2018 年 7 月至 2019 年 1 月任高发公司总经理、

副董事长、党委副书记；2019 年 1 月至今任公司总经理。

    冯可，男，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，经济师。1997 年 8 月至

2003 年 10 月为高发公司郑州公司职员；2003 年 10 月至 2007 年 9 月任高发公司

路产管理部副部长、部长；2007 年 9 月至 2013 年 6 月任高发公司潢川分公司经

理、党总支书记、高发公司办公室主任、开封分公司经理、党总支委员、副书记、

书记；2013 年 6 月至 2019 年 1 月任高发公司总经理助理；2019 年 1 月至今任公

                                     3
司副总经理。

    郭伦远，男，1963 年 12 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。1997

年 12 月至 2000 年 12 月任河南省交通厅高速公路建设管理局开封分局副局长；

2000 年 12 月至 2002 年 1 月任高发公司开封分公司副经理；2002 年 1 月至 2004

年 3 月任高发公司商开分公司副经理；2004 年 3 月至 2006 年 9 月任河南高速通

瑞养护公司总经理；2006 年 9 月至 2007 年 9 月任高发公司驻信分公司副经理；

2007 年 9 月至 2010 年 5 月任高发公司信阳分公司党委书记；2010 年 5 月至 2013

年 6 月任高发公司养护管理部部长；2013 年 6 月至 2017 年 9 月任高发公司商丘

分公司总经理、党委副书记；2017 年 9 月至 2019 年 1 月任高发公司洛阳分公司

总经理、党委副书记；2019 年 1 月至今任公司副总经理。

    彭武华，男，1972 年 1 月生，中共党员，本科学历，会计师。1995 年 12

月至 2000 年 12 月任河南省高速公路建设管理局洛阳分局会计、副科长；2000

年 12 月至 2007 年 9 月任高发公司洛阳分公司财务科长、安新公司改建工程项目

部财务处长、高发公司会计结算中心副主任；2007 年 9 月至 2013 年 6 月任高发

公司开通分公司副经理、湖南岳常公司董事、副总经理、财务总监、高发公司财

务资产部副部长、部长、交通投资集团财务管理部一级职员；2013 年 6 月至 2014

年 8 月任交通投资集团财务管理部副部长；2014 年 8 月至 2019 年 1 月任河南高

速房地产开发有限公司副处级干部；2019 年 1 月至今任公司总会计师。

    李长建，男，1962 年 4 月生，中共党员，本科学历，高级经济师。2003 年

2 月至 2005 年 1 月任公司路产管理部副经理；2005 年 1 月至 2006 年 5 月任公司

路产管理部经理、郑石分公司副总经理；2006 年 5 月至 2014 年 5 月任郑州黄河

公路大桥分公司总经理、党委副书记；2014 年 5 月至 2019 年 1 月任郑新黄河大

桥分公司总经理、党委副书记；2019 年 1 月至今任公司总经理助理。




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