河南中原高速公路股份有限公司独立董事
  关于聘请 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
                           事前确认意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司

《独立董事工作细则》等有关规定，作为河南中原高速公路股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，我们对聘请 2019 年度财务审

计机构及内部控制审计机构发表以下事前确认意见：

    我们认为本次聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的中标

单位致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有规定的相关业务资格，并具备为上

市公司提供审计服务的经验与能力。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的提议，同意将该事项提交

公司董事会讨论。




                                   陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰

                                           2019 年 5 月 17 日
（此页无正文，为公司独立董事关于聘请 2019 年度财务审计机构和内部控制审

计机构的事前确认意见签字页）




                                                  年   月   日