股票简称：山东钢铁     证券代码：600022    编号：2017-036



             山东钢铁股份有限公司
         第五届监事会第十次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知和材料于 2017 年 7 月 14 日以电
子邮件和直接送达的方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2017 年 7 月 26 日以通讯表决方式
召开。
    （四）本次监事会会议应到监事 5 人，实际出席会议的监事
5 人，分别为：孙成玉、杨再昌、王景洲、陈明玉、孙永和。
    （五）本次会议由公司监事会主席孙成玉先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
    （一）关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案


                                                            1
    监事会对公司 2017 年半年度报告及摘要进行了认真审核，
提出如下审核意见：
    公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息能真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理和财务状
况；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于监事会有关内部管理制度及工作流程的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于监事会 2017 年下半年工作计划的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                       山东钢铁股份有限公司监事会
                            2017 年 7 月 28 日




                                                       2