股票简称：山东钢铁     证券代码：600022    编号：2017-038


                山东钢铁股份有限公司
     第五届董事会第二十二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 8 月 8 日上午以通讯相方
式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人。
    （五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：



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    （一）关于申请发行 2017 年山东钢铁股份有限公司绿色
债券的议案
    1.债券发行方案
    （1）发行人：山东钢铁股份有限公司；
    （2）发行规模：不超过 100 亿元；
    （3）期限：不超过 10 年；
    （4）增信方式：山东钢铁集团有限公司提供不可撤销连
带责任保证担保；
    （5）募集资金用途：用于日照钢铁精品基地项目及补充
流动资金；
    （6）发行方式：非公开发行；
    （7）债券品种：企业债券。
    2.授权事宜
    董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规
规定范围内全权办理本次债券发行相关事宜。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于申请办理 9 亿元银行综合授信额度的议案
    公司在中国进出口银行山东省分行人民币9亿元或等值外币
的授信额度将于2017年8月底到期。经与该行沟通，拟维持2016
年度的授信额度不压缩。为保证公司资金链条安全接续，拟办理
叙做，并将额度转授权莱芜分公司使用，用于归还到期的进口信



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用证。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案
       公司董事会提议于 2017 年 8 月 28 日召开 2017 年第三次
临时股东大会。详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公
告。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。


                               山东钢铁股份有限公司董事会
                                   2017 年 8 月 9 日




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