股票简称：山东钢铁     证券代码：600022     编号：2017-041


                山东钢铁股份有限公司
     第五届董事会第二十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2017 年 10 月 16 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 10 月 26 日上午以通讯表
决方式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人。
    （五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：



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    （一）关于公司 2017 年第三季度报告及摘要的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于启动《莱芜分公司系统优化升级改造工程》可
行性研究的议案
    为深入贯彻落实国家钢铁产业发展政策，积极推进供给侧
结构性改革，加快新旧动能转换及转型升级，进一步提升企业
核心竞争力和可持续发展能力，建议董事会同意启动《莱芜分
公司系统优化升级改造工程》可行性研究，由公司总经理主持
可行性研究论证，并授权其代表公司与有权机构进行沟通，形
成可行性研究报告,提交董事会战略规划委员会、董事会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                            山东钢铁股份有限公司董事会
                                2017 年 10 月 28 日




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