山东钢铁股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第一次会议有关事项的
                独立意见

    山东钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2018 年
4 月 19 日召开。会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议
案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理
的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于注销全资
子公司西安济钢经贸有限公司的议案》。
    根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，
我们对公司聘任高管人员事项发表以下独立意见：
    一、经审阅罗登武先生、邵明天先生、王广连先生、尉可超
先生、王培文先生、金立山先生简历等资料，我们认为：上述人
员符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关
任职资格的规定，提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    综上，我们同意公司董事会聘任罗登武先生为公司总经理，
邵明天先生、王广连先生、尉可超先生、王培文先生为公司副总
经理，金立山先生为公司董事会秘书，尉可超先生为公司财务负
责人。
    二、公司本次注销全资子公司西安济钢经贸有限公司符合


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《公司法》《公司章程》的有关规定。子公司注销后，不会对公
司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。子公司注销后，公司
合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生
实质性影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利
益的情形。
    综上，我们同意公司本次注销全资子公司西安济钢经贸有限
公司事项。




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