股票简称：山东钢铁      证券代码：600022    编号：2018-077


               山东钢铁股份有限公司
         第六届董事会第十二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 10 月 29 日下午以现场和
通讯相结合的方式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人。
    （五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）关于公司 2018 年第三季度报告及摘要的议案


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）山东钢铁股份有限公司关于向控股子公司提供借款的
议案
    为提高山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”或“公
司”）资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，支持控股子
公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）的经
营发展，公司拟向日照公司提供 3 年期不超过 35 亿元的人民币
借款额度（额度内可循环使用），借款利率不超过 7%，按实际借
款金额和天数计收利息，每年付息一次，到期一次性还本。资金
来源为公司及所属莱芜分公司的自筹资金。本次借款事项经董事
会审议通过后，公司授权董事长与日照公司签署相关《借款合
同》，在《借款合同》中具体约定借款金额、借款利率及还款日
期等事项。山东钢铁为日照公司提供借款总额占日照公司股东为
其提供借款总额的比例未超出其持股比例，上述借款事项不构成
关联交易。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份
有限公司向控股子公司提供借款的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                             2018 年 10 月 30 日



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