股票简称：山东钢铁     证券代码：600022     编号：2019-002



               山东钢铁股份有限公司
         第六届董事会第十五次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 1 月 30 日上午以通讯方式
召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
    （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案


                                                     — 1 —
     根据《中华人民共和国公司法（2018 年 10 月修正）》《上
市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司章程指引（2016
年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款进行修订。
     其中，1-3 项修订《公司章程》中有关股份回购的条款；
4-8 项修订《公司章程》中有关股东大会职权、召开地点、提
案提交以及董事选举的条款；9-15 项修订《公司章程》中有
关董事会、董事会提名委员会以及董事长、总经理职权的条款；
16 项修订《公司章程》中有关公告指定媒体的条款；17-24 项
依据上述内容，同步修订《公司章程》附件有关条款。
     详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
     该议案尚需股东大会以特别决议审议通过。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）关于推荐子公司淄博山钢经贸有限公司执行董事、
经理人选的议案
     按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，
根据营销总公司建议，总经理提名，拟推荐庄虔栋先生为淄博山
钢经贸有限公司执行董事、经理。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）关于审议《山东钢铁股份有限公司债券募集资金




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管理制度》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                           山东钢铁股份有限公司董事会
                                2019 年 1 月 31 日




                                                     — 3 —
附件

    淄博山钢经贸有限公司执行董事、经理
                推荐人选简历

       庄虔栋，男，汉族，1979 年 1 月生，中共党员，大学学
历，高级经济师。现任省内区域管理党总支第四党支部书记。
曾在莱钢工程预算部、莱钢销售中心棒材部、新产品发展部工
作。2015 年 9 月任莱钢销售中心棒材资源开发部副部长。2016
年 6 月任省内区域管理党总支第四党支部书记。




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