股票简称：山东钢铁      证券代码：600022    编号：2019-037



          山东钢铁股份有限公司
    第六届董事会第二十一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2019 年 9 月 12 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 9 月 17 日以现场和通讯相
结合的方式召开，会议地点为公司办公楼 4 楼多媒体会议室。
    （四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事
6 人。
    （五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过



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了以下议案：
    （一）关于增补第六届董事会董事的议案
    公司第六届董事会原董事陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先
生因工作变动，均已向公司董事会递交了书面辞职报告，分别请
求辞去公司副董事长、董事职务，公司董事、总经理职务和公司
董事职务。因陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生的辞职未导致
公司董事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司董事会时
即生效。
    经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征
求其同意，公司第六届董事会提名王向东先生、苗刚先生、李洪
建先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于聘任吕铭先生为公司总经理的议案
    罗登武先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。公司已
于 2019 年 9 月 12 日发布了《关于公司总经理辞职的公告》，拟
同意该辞职申请。

    根据《公司章程》规定，经董事长提名，聘任吕铭先生为公
司总经理，其任期至本届董事会任期期满止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于变更会计师事务所的议案
    鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已


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 连续多年为公司提供审计服务，拟不再聘请其为公司 2019 年度
 财务审计机构。
      根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任信永中和
 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为
 公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。
      该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （四）关于修改《公司章程》部分条款的议案
      为进一步规范公司治理结构，根据公司实际情况，拟对《公
 司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：
        《公司章程》原条款                    修改后条款
    第六十七条 股东大会由董事长       第六十七条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行 主持。董事长不能履行职务或不履行
职务时，由副董事长主持；副董事长 职务时，由半数以上董事共同推举的
不能履行职务或者不履行职务的，由 一名董事主持。
半数以上董事共同推举的一名董事        ……
主持。
    ……
    第一百二十九条 董事会由9名        第一百二十九条 董事会由9名董
董事组成，其中独立董事不少于1/3。 事组成，其中独立董事不少于1/3。董
董事会设董事长1人，副董事长1人。 事会设董事长1人。董事会不设职工代
董事会不设职工代表董事。          表董事。
    第一百三十六条 董事长和副董       第一百三十六条 董事长由公司
事长由公司董事会以全体董事的过 董事会以全体董事的过半数选举产生
半数选举产生和罢免。              和罢免。
    第一百三十八条 公司副董事长       第一百三十八条 董事长不能履
协助董事长工作，董事长不能履行职 行职务或者不履行职务的，由半数以
务或者不履行职务的，由副董事长履 上董事共同推举一名董事履行职务。
行职务；副董事长不能履行职务或者



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不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
        《公司章程》附件
                                              修改后条款
  《股东大会议事规则》原条款
    第二十九条 股东大会由董事          第二十九条 股东大会由董事长
长主持。董事长不能履行职务或不履   主持。董事长不能履行职务或不履行
行职务时，由副董事长主持；副董事   职务时，由半数以上董事共同推举的
长不能履行职务或者不履行职务的，   一名董事主持。
由半数以上董事共同推举的一名董
事主持。
        《公司章程》附件
                                              修改后条款
    《董事会议事规则》原条款
    第十二条 会议的召集和主持。        第十二条 会议的召集和主持。
    董事会会议由董事长召集和主       董事会会议由董事长召集和主持；
持；公司副董事长协助董事长工作，   董事长不能履行职务或者不履行职务
董事长不能履行职务或者不履行职     的，由半数以上董事共同推举一名董
务的，由副董事长召集和主持；副董   事召集和主持。
事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董
事召集和主持。
      除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修改
 《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后
 实施。
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （五）关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程
 的议案；
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （六）关于对重要子公司或参股公司董事、监事及高级管理
 人选选派、推举权限进行授权的议案



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    为进一步规范公司治理结构，优化运作流程，提高决策效率，
根据《上市公司治理准则》《公司章程》有关规定，结合公司目
前实际情况，在董事会权限范围内，拟就以下事项进行授权：
    1.授权公司董事长审批山东钢铁集团日照有限公司、山信软
件股份有限公司、山东钢铁集团财务有限公司等 3 家控股子公司
或参股公司应由公司推举的董事、监事及高级管理人选；
    2.授权公司董事长审批贝斯山钢（山东）钢板有限公司应由
公司推举的董事、监事及高级管理人选。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案；
    公司定于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大
会。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                   山东钢铁股份有限公司董事会
                        2019 年 9 月 18 日




                                                    — 5 —
附：董事及总经理候选人简历


一、董事候选人简历
    王向东，男，汉族，1968 年 8 月出生，山东东平人，中共
党员，1989 年 7 月参加工作，政工师。大学学历、工程硕士学
位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁
集团有限公司研究院院长，山东钢铁股份有限公司党委书记，山
东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。

    苗刚，男，汉族，1966 年 8 月出生，山东淄博人，中共党
员，1988 年 7 月参加工作，工程师。大专学历。现任济钢集团
有限公司党委副书记、总经理。
    李洪建，男，汉族，1972 年 11 月出生，山东莱芜人，中共
党员，1994 年 7 月参加工作，工程技术应用研究员。研究生学
历。现任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记、总经理。
    二、吕铭先生简历

    吕铭，男，汉族，1974 年 1 月出生，山东曹县人，中共党
员，1997 年 7 月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历、
工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，山东钢铁
股份有限公司党委副书记。




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