证券代码：600023                证券简称：浙能电力              编号：2018-040



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2018 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监
事 2 人，王莉娜监事因工作原因未能亲自出席会议，委托王惠挺监事代为出席并
表决。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。


     二、监事会会议审议情况
     本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
     1、审议通过《公司 2018 年半年度报告》
     监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 6 月 30 日末的
财务状况和 2018 年 1-6 月的经营成果。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                               浙江浙能电力股份有限公司监事会
                                                             2018 年 8 月 23 日