浙江浙能电力股份有限公司
             2018 年度独立董事述职报告


   作为浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，现将 2018 年度担任独立董事的履职情况报告如下：
   一、出席会议情况
   2018 年，公司共召开 9 次董事会。全体独立董事认真出席会
议，积极参与公司重大经营决策，切实履行独立董事勤勉尽责的
义务。我们认为，公司在 2018 年召开的董事会会议符合法定程
序，合法有效，重大事项均履行了相关程序。我们对董事会各项
议案均投赞成票。
    二、重点关注事项
   （一） 关联交易情况
    2018 年，我们对公司发生的重大关联交易事项均发表了事
前认可意见，认为公司与关联方之间的交易公平合理，未发现侵
犯公司股东利益的情形，并发表了同意的独立意见。
   （二） 对外担保及资金占用情况
    截至 2018 年末，公司无对外担保事项，未发现关联方违规
占用公司资金的情况。
   （三） 募集资金使用情况
    2018 年公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存

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放与使用违规的情形。
   （四） 高级管理人员聘任情况
    2018 年公司高级管理人员的聘任均履行了董事会的决策程
序，我们认为该聘任程序符合法定要求。
   （五） 聘请会计师事务所情况
    经股东大会审议通过，公司聘请普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度内控审计机
构。我们认为该聘请程序符合法定要求。
   （六） 现金分红情况
    经股东大会审议通过，2018 年公司实施 2017 年度利润分配
方案，共计派发现金红利 23.12 亿元，占合并报表归属于上市公
司普通股股东净利润的 53.34%。我们认为，上述利润分配符合
中国证监会、上海证券交易所以及公司章程的规定，中小投资者
的合法权益得到了充分保护。
   （七） 内部控制情况
    按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，我们认为 2018
年公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制
审计报告。


                         独立董事：韩灵丽、何大安、韩洪灵




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