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公司公告

浙能电力:第三届董事会第十一次会议决议公告2019-04-27  

						证券代码:600023                证券简称:浙能电力               编号:2019-009



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议对各项议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:
     1、审议通过《关于转让浙能国际股权并控股设立浙能国际能源贸易(香港)
有限公司的议案》
     本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本
议案进行了事前审查并予以认可。关联董事孙玮恒、王建堂、应苗富回避表决。
     表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关联交易公告》。
     2、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
     表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


     特此公告。
                                              浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                             2019 年 4 月 27 日