证券代码：600023                证券简称：浙能电力              编号：2019-018



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
     1、审议通过《公司 2019 年半年度报告》
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                               浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                              2019 年 8 月 27 日