证券代码：600023                证券简称：浙能电力              编号：2019-025



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2019 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
     1、关于继续投资中国核电构成关联交易的议案
     本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本
议案进行了事前审查并予以认可。关联董事虞国平回避表决。
     董事会同意：（1）在公司董事、监事、高级管理人员担任中国核能电力股份
有限公司（以下简称“中国核电”）董事、高级管理人员期间，授权公司经营层
在 30 亿元额度内，通过证券市场协议转让、大宗交易、非公开发行、二级市场
投资等方式，择机投资中国核电股票；（2）该 30 亿元投资中国核电股票的额度
包含在第二届董事会第三十二次会议决策的 100 亿元投资额度内。
     表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于继续投资中国核电构
成关联交易的公告》。


     2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
     经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，同意聘任安骏为公司副总经
理。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                    浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                 2019 年 11 月 26 日