证券代码：600025       证券简称： 华能水电     公告编号：2018-011



                       华能澜沧江水电股份有限公司
                   关于第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于
2018 年 1 月 30 日在昆明公司本部以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 1 月
22 日以书面形式发出。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人，公司董
事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。与会监事一致选举叶才监事主持会
议。会议审议并一致通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过以下议案：

    审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    选举叶才为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会决议生效起，至公司
第二届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                       华能澜沧江水电股份有限公司监事会

                                                  2018 年 1 月 31 日