证券代码：600025           证券简称：华能水电          公告编号：2019-059

                 华能澜沧江水电股份有限公司
         关于第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于
2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 22 日以书面方
式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司董事会秘书、证券
事务代表列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。监事会叶才主席主持本次会议，会议审议并
通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    同意《公司 2019 年第三季度报告》，并发表如下意见：
    1.《公司 2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2.《公司 2019 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和
经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3.未发现参与《公司 2019 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。未发生泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        华能澜沧江水电股份有限公司监事会
                                                  2019 年 10 月 29 日