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公司公告

华能水电:关于第二届董事会第十二次会议决议公告2019-12-31  

						证券代码:600025           证券简称:华能水电          公告编号:2019-067

                 华能澜沧江水电股份有限公司
       关于第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十二次会议
于 2019 年 12 月 30 日在昆明以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 24
日以书面方式发出。本次会议应出席董事 15 人,亲自出席和委托出席的董事 15
人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司捐赠“十三五”电力援藏资金的议案》。
    董事会同意公司向西藏自治区人民政府捐赠“十三五”电力援藏资金人民币
1 亿元。本次对外捐赠是公司积极响应国家“十三五”电力援藏工作要求,切实
履行中央企业社会责任的表现,有利于推动西藏自治区“十三五”战略规划实施,
助力打赢脱贫攻坚战,促进西藏自治区经济社会发展。有利于进一步提升公司形
象和社会影响力,本次捐赠资金为公司自有资金,不会对公司当前及未来发展构
成重大影响。
    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。



                                       华能澜沧江水电股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 31 日