证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2017-043



                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇一七年第九次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇一七年第九次董事会会议通知于2017年9月29日以电子邮件/专人送达形式
发出，会议于2017年10月10日下午3:30以现场加通讯表决方式召开。执行董事孙
家康先生因已提出辞呈，未参加董事会会议，会议应参与表决董事11名，实际参
与表决董事11名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
    二、审议并通过《关于调整公司董事会战略委员会构成的议案》
    两项议案表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    因职责分工变动，孙家康先生于二〇一七年十月十日向本公司董事会提出辞
呈，请辞公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主席（主任委员）职务。
    孙家康先生表示其本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董
事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中远海能及其附属公司
的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之
事宜。


    本公司董事会接受孙家康先生的辞任，并向孙家康先生对本公司做出的宝贵


                                     1
贡献致以衷心感谢。
    孙家康先生本次辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞任自辞呈
送达公司董事会时生效。孙家康先生辞任本公司董事长后，将不再担任本公司法
定代表人。
    孙家康先生辞任后，本公司董事会选举公司执行董事黄小文先生任本公司董
事长。黄小文先生就任本公司董事长后，本公司法定代表人将由孙家康先生变更
为黄小文先生，董事会批准授权管理层办理工商变更（变更公司法定代表人）等
相关事宜。
    根据本公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会同时选举黄小文
先生任本公司董事会战略委员会委员及主任委员。
    经过上述变更，本公司董事名单与其角色和职责如下：

                               战略          提名     薪酬与考核     审计
                             委员会        委员会       委员会     委员会

       执行董事
       黄小文                   C
       刘汉波                   M
       陆俊山                   M
       非执行董事：
       冯波鸣                   M
       张炜                     M
       林红华                   M
       独立非执行董事
       王武生                                  C          M          M
       阮永平                                  M          M          C
       叶承智                   M                         C
       芮萌                     M              M          M          M
       张松声                   M                         M
   C    有关委员会的主席（主任委员）       M   有关委员会的成员



    黄小文先生简历如下：
    黄小文先生，1962 年 5 月出生，55 岁，高级工程师，黄先生现任本公司
执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员，中国远洋海运集团有限公司副
总经理、党组成员。黄先生同时为中远海运控股股份有限公司（为一家于上海证
券交易所上市（股份代号：601919）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代


                                       2
号：01919）的公司）执行董事、副董事长，中远海运码头有限公司（为一家于
香港联合交易所有限公司上市（股份代号：01199）的公司）非执行董事、董事
长。黄先生于 1981 年 7 月参加工作，历任广州远洋运输公司集运部科长，中
远集团中集总部箱运部副部长、部长，上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾
问，中远海运发展股份有限公司（原名中海集装箱运输股份有限公司）（为一家
于上海证券交易所上市（股份代号：601866）及于香港联合交易所有限公司上市
（股份代号：02866）的公司）常务副总经理，总经理及党委副书记，执行董事
及副董事长，中海（海南）海盛船务股份有限公司（为一家于上海证券交易所上
市的公司（股份代号：600896））董事长。2012 年 5 月任中国海运（集团）总
公司副总经理。黄先生拥有超过 30 年的航运市场经验。黄小文先生毕业于中欧
国际工商管理学院，主修工商管理，获得硕士学位。黄小文先生曾于 2013 年 5
月至 2016 年 9 月任本公司执行董事并于 2017 年 10 月再次任本公司执行董事。


                                          中远海运能源运输股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二〇一七年十月十日




                                   3