证券代码：600027            证券简称：华电国际              公告编号：2017-018


                       华电国际电力股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第一次会议（“本次会议”）于
2017 年 6 月 30 日，在北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店召开，本次会议通知
已于 2017 年 6 月 20 日以电子邮件形式发出。本公司董事长赵建国先生主持了本次会议，本
公司 11 名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、袁亚男女士、马敬安先生，独
立监事查剑秋先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
     一、 选举赵建国先生为本公司董事长，陈斌先生和王映黎女士为副董事长。
     本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、 审议批准由赵建国先生、陈斌先生、王映黎女士和丁慧平先生组成本公司第八
届董事会战略委员会。
     本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、 审议批准由宗文龙先生、褚玉先生、张科先生、王大树先生和王传顺先生组成
本公司第八届董事会审计委员会。
     本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     四、 审议批准由王大树先生、苟伟先生、张科先生、王传顺先生和宗文龙先生组成
本公司第八届董事会薪酬与考核委员会。
     本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     五、 审议批准由丁慧平先生、苟伟先生、张科先生、王传顺先生和王大树先生组成
本公司第八届董事会提名委员会。
     本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     六、 聘任田洪宝先生为本公司总经理。
     本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     七、 根据田洪宝先生的提名，聘任彭国泉先生、陈存来先生、陈斌先生为本公司副


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总经理，李增昉先生为本公司财务总监。
    本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     八、 聘任周连青先生为本公司董事会秘书。
    本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述所有议案均已获得董事会批准或通过。


     特此公告。


                                           华电国际电力股份有限公司
                                                2017年6月30日




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