证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-017
华电国际电力股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,929,620,786
其中：A 股股东持有股份总数 5,495,849,621
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 433,771,165
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.119992
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.722018
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
4.397974
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司副董事长陈斌先生作为会议主席主持本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事 11 人，出席 10 人（其中董事长赵建国先生以通讯方式出席
会议），副董事王映黎女士因工作原因未能出席本次年度股东大会；
2、本公司在任监事 5 人，出席 3 人，李晓鹏先生和彭兴宇先生因工作原因未能
出席本次年度股东大会；
3、本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般
性授权”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,495,597,321 99.995409 252,300 0.004591 0 0.000000
H股 81,105,825 18.697837 352,663,340 81.301702 2,000 0.000461
普通股 5,576,703,146 94.048226 352,915,640 5.951740 2,000 0.000034
合计：
2、 议案名称：关于发行金融融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,495,630,121 99.996006 219,500 0.003994 0 0.000000
H股 175,213,635 40.393103 258,557,530 59.606897 0 0.000000
普通股 5,670,843,756 95.635859 258,777,030 4.364141 0 0.000000
合计：
2
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,495,640,821 99.996201 208,800 0.003799 0 0.000000
H股 433,771,165 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 5,929,411,986 99.996479 208,800 0.003521 0 0.000000
计：
4、 议案名称：关于本公司董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,495,634,521 99.996086 48,100 0.000875 167,000 0.003039
H股 432,633,165 99.737650 946,000 0.218087 192,000 0.044263
普通股合 5,928,267,686 99.977181 994,100 0.016765 359,000 0.006054
计：
3
5、 议案名称：关于本公司监事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,495,640,821 99.996201 41,800 0.000760 167,000 0.003039
H股 432,633,165 99.737650 946,000 0.218087 192,000 0.044263
普通股合 5,928,273,986 99.977287 987,800 0.016659 359,000 0.006054
计：
6、 议案名称：关于本公司 2016 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,495,631,221 99.996026 51,400 0.000935 167,000 0.003039
H股 432,633,165 99.737650 946,000 0.218087 192,000 0.044263
普通股合 5,928,264,386 99.977125 997,400 0.016821 359,000 0.006054
计：
7、 议案名称：关于本公司 2016 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,495,634,521 99.996086 48,100 0.000875 167,000 0.003039
H股 433,771,165 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 5,929,405,686 99.996372 48,100 0.000812 167,000 0.002816
计：
4
8、 议案名称：关于聘用本公司 2017 年度境内外会计师及内控审计师的议案
8.01 议案名称：聘用德勤关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)为本公司 2017 年度国际和境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,495,640,821 99.996201 208,800 0.003799 0 0.000000
H股 379,181,114 87.415012 54,590,051 12.584988 0 0.000000
普通股合 5,874,821,935 99.075846 54,798,851 0.924154 0 0.000000
计：
8.02 议案名称：聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度
内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,495,632,621 99.996052 208,800 0.003799 8,200 0.000149
H股 379,181,114 87.415012 54,590,051 12.584988 0 0.000000
普通股 5,874,813,735 99.075707 54,798,851 0.924155 8,200 0.000138
合计：
5
9、议案名称：关于独立董事 2016 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,495,634,521 99.996086 48,100 0.000875 167,000 0.003039
H股 432,633,165 99.737650 946,000 0.218087 192,000 0.044263
普通股合 5,928,267,686 99.977181 994,100 0.016765 359,000 0.006054
计：
10、议案名称：关于确认 2016 年度董事及监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,495,634,521 99.996086 48,100 0.000875 167,000 0.003039
H股 425,685,938 98.136062 8,085,227 1.863938 0 0.000000
普通股合 5,921,320,459 99.860019 8,133,327 0.137165 167,000 0.002816
计：
11、议案名称：公司向华电融资租赁有限公司开展余额不超过 60 亿元融资租赁
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,435,297 99.977632 215,100 0.022368 0 0.000000
H股 433,597,165 99.959887 174,000 0.040113 0 0.000000
普通股合 1,395,032,462 99.972116 389,100 0.027884 0 0.000000
计：
6
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
12.01 选举赵建国先生为本公司董事 5,926,417,078 99.945971 是
12.02 选举陈斌先生为本公司董事 5,926,413,778 99.945915 是
12.03 选举王映黎女士为本公司董事 5,926,417,078 99.945971 是
12.04 选举田洪宝先生为本公司董事 5,926,413,778 99.945915 是
12.05 选举苟伟先生为本公司董事 5,926,213,778 99.942543 是
12.06 选举储玉先生为本公司董事 5,874,863,007 99.076538 是
12.07 选举张科先生为本公司董事 5,875,832,007 99.092880 是
13、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
13.01 选举丁慧平先生为本公司独立董事 5,929,032,786 99.990084 是
13.02 选举王大树先生为本公司独立董事 5,929,029,486 99.990028 是
13.03 选举王传顺先生为本公司独立董事 5,929,029,486 99.990028 是
13.04 选举宗文龙先生为本公司独立董事 5,929,697,486 100.001294 是
14、 关于选举监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出 是否
号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
14.01 选举李晓鹏先生为本公司监事 5,924,762,486 99.918067 是
14.02 选举彭兴宇先生为本公司监事 5,873,333,415 99.050742 是
14.03 选举查剑秋先生为本公司监事 5,929,396,786 99.996222 是
7
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 关于本公司 2016 年度利润 160,668,568 99.8663 48,100 0.0298 167,000 0.1039
分配预案的议案
8.01 聘用德勤关黄陈方会计师 160,674,868 99.8702 208,800 0.1298 0 0.0000
行、德勤华永会计师事务
所(特殊普通合伙)为本公
司 2017 年度国际和境内审
计师
8.02 聘用德勤华永会计师事务 160,666,668 99.8651 208,800 0.1297 8,200 0.0052
所(特殊普通合伙)为本公
司 2017 年度内控审计师
10 关于确认 2016 年度董事及 160,668,568 99.8663 48,100 0.0298 167,000 0.1039
监事薪酬方案的议案
11 公司向华电融资租赁有限 160,668,568 99.8663 215,100 0.1337 0 0.0000
公司开展余额不超过 60 亿
元融资租赁业务的议案
12.01 选举赵建国先生为本公司 160,659,668 99.8607 / / / /
董事
12.02 选举陈斌先生为本公司董 160,656,368 99.8587 / / / /
事
12.03 选举王映黎女士为本公司 160,659,668 99.8607 / / / /
董事
12.04 选举田洪宝先生为本公司 160,656,368 99.8587 / / / /
董事
12.05 选举苟伟先生为本公司董 160,656,368 99.8587 / / / /
事
12.06 选举储玉先生为本公司董 160,656,268 99.8586 / / / /
事
12.07 选举张科先生为本公司董 161,825,268 100.5852 / / / /
事
13.01 选举丁慧平先生为本公司 160,659,668 99.8607 / / / /
独立董事
13.02 选举王大树先生为本公司 160,656,368 99.8587 / / / /
8
独立董事
13.03 选举王传顺先生为本公司 160,656,368 99.8587 / / / /
独立董事
13.04 选举宗文龙先生为本公司 161,324,368 100.2739 / / / /
独立董事
14.01 选举李晓鹏先生为本公司 161,157,368 100.1701 / / / /
监事
14.02 选举彭兴宇先生为本公司 160,656,368 99.8587 / / / /
监事
14.03 选举查剑秋先生为本公司 160,659,668 99.8607 / / / /
监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、徐启飞
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关
法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
华电国际电力股份有限公司
2017 年 6 月 30 日
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