证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-037
华电国际电力股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
其中：A 股股东人数 17
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,856,150,477
其中：A 股股东持有股份总数 5,477,716,356
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 378,434,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.375082
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.538166
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
3.836916
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司副董事长陈斌先生作为会议主席主持本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，赵建国先生、王映黎女士、苟伟先生、褚玉
先生、丁慧平先生和王传顺先生因工作原因未能出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，李晓鹏先生、马敬安先生和查剑秋先生因工
作原因未能出席本次临时股东大会；
3、本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程及附件部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,471,331,439 99.883438 6,384,917 0.116562 0 0.000000
H股 128,081,414 33.845102 250,352,707 66.154898 0 0.000000
普通股合计： 5,599,412,853 95.615932 256,737,624 4.384068 0 0.000000
2、 议案名称：关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案
2.01议案名称：本公司向中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）及其子
公司和直接或间接持股 30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交
易截至 2018 年 12 月 31 日止的财政年度的年度上限为人民币 70 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%）
A股 943,487,432 99.996852 29,700 0.003148 0 0.000000
H股 377,818,121 99.837224 0 0.000000 616,000 0.162776
普通股合计： 1,321,305,553 99.951156 29,700 0.002246 616,000 0.046598
2.02议案名称：本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%或以上的被
投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至 2018 年 12 月 31
日止的财政年度的年度上限为人民币 70 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 943,483,332 99.996418 29,700 0.003147 4,100 0.000435
H股 377,818,121 99.837224 0 0.000000 616,000 0.162776
普通股合计： 1,321,301,453 99.950845 29,700 0.002247 620,100 0.046908
2.03议案名称：本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%或以上的被
投资公司供应燃料和服务及该持续关联交易截至 2018 年 12 月 31 日止的财
政年度的年度上限为人民币 130 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 943,483,332 99.996418 29,700 0.003147 4,100 0.000435
H股 377,818,121 99.837224 0 0.000000 616,000 0.162776
普通股合计： 1,321,301,453 99.950845 29,700 0.002247 620,100 0.046908
3、 议案名称：本公司与华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）金融
服务协议的议案，建议日均存款余额不超过人民币 68 亿元，且不高于华电
财务向本公司提供的贷款余额
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 941,828,732 99.821053 1,688,400 0.178947 0 0.000000
H股 165,232,288 43.662101 212,585,833 56.175123 616,000 0.162776
普通股合计： 1,107,061,020 83.744466 214,274,233 16.208936 616,000 0.046598
4、 议案名称：本公司及子公司每年可从中国华电及其子公司借款年均余额不超
过人民币 200 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 943,384,832 99.985978 132,300 0.014022 0 0.000000
H股 350,480,376 92.613313 27,337,745 7.223911 616,000 0.162776
普通股合计： 1,293,865,208 97.875410 27,470,045 2.077992 616,000 0.046598
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
2.01 本 公 司 向 中 国华 电 及 142,720,703 99.979194 29,700 0.020806 0 0.000000
其 子 公 司 和 直接 或 间
接持股 30%或以上的
被 投 资 公 司 购买 燃 料
及 该 持 续 关 联交 易 截
至 2018 年 12 月 31 日
止 的 财 政 年 度的 年 度
上限为人民币 70 亿元
4
2.02 本 公 司 向 中 国华 电 及 142,716,603 99.976322 29,700 0.020806 4,100 0.002872
其 子 公 司 和 直接 或 间
接持股 30%或以上的
被 投 资 公 司 购买 工 程
设备、产品和服务及该
持续关联交易截至
2018 年 12 月 31 日止的
财 政 年 度 的 年度 上 限
为人民币 70 亿元
2.03 本 公 司 向 中 国华 电 及 142,716,603 99.976322 29,700 0.020806 4,100 0.002872
其 子 公 司 和 直接 或 间
接持股 30%或以上的
被 投 资 公 司 供应 燃 料
和 服 务 及 该 持续 关 联
交易截至 2018 年 12 月
31 日止的财政年度的
年度上限为人民币 130
亿元
3 本 公 司 与 华 电财 务 金 141,062,003 98.817236 1,688,400 1.182764 0 0.000000
融服务协议的议案，建
议 日 均 存 款 余额 不 超
过人民币 68 亿元，且
不 高 于 华 电 财务 向 本
公司提供的贷款余额
4 本 公 司 及 子 公司 每 年 142,618,103 99.907321 132,300 0.092679 0 0.000000
可 从 中 国 华 电及 其 子
公 司 借 款 年 均余 额 不
超过人民币 200 亿元
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本公司控股股东中国华电集团公司及其联系人就上述第 2 项议案下的各项子议
案及第 3 项、第 4 项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
5
律师：高巍、徐启飞
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格
均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
华电国际电力股份有限公司
2017 年 12 月 29 日
6
