证券代码：600027            证券简称：华电国际                公告编号：2018-009


                       华电国际电力股份有限公司
                   第八届董事会第九会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届董事会（“董事会”）第九次会议（“本

次会议”）于 2018 年 4 月 27 日，在北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦召开，本

次会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出。本公司董事长赵建国先生主持了本

次会议，本公司 11 名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、袁亚男女士、马敬安

先生、独立监事查剑秋先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

      一、 审议并批准《关于采用新会计准则及变更会计政策的议案》，同意本公司于 2018

年 1 月 1 日起实施中华人民共和国财政部（“财政部”）2017 年修订的金融工具系列准则和

收入准则。

      本议案已经董事会审计委员会审议通过，本公司独立董事认为：本次执行财政部修订

的金融工具系列准则和收入准则要求进行的合理变更和调整，符合规定，执行金融工具系列

准则和收入准则更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合

有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。

      本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      二、 审议并批准本公司按中国企业会计准则编制的 2018 年第一季度报告和季报摘

要，并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所

的有关要求酌情修改并及时发布。



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     本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、 同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度内控审计师；

同意将上述议案提请本公司股东大会批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币 130

万元范围内决定其酬金。

     该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已获审计委员会审议通过。

     本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。




     特此公告。




                                           华电国际电力股份有限公司

                                                2018年4月27日




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