华电国际：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-09-13
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2018-021
华电国际电力股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 10 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：山东省济南市历下区经十路 14668 号济南燕子山庄
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 30 日
至 2018 年 10 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》 √
1.01 根据资金需要适时储架发行本金余额不超过 50 亿 √
元的资产支持证券或资产支持票据
1.02 在上交所储架注册 200 亿元债券融资工具，具体发 √
行品种根据资金需要适时一次或分次发行本金余
额不超过 200 亿元的公司债券（含一般公司债券及
绿色公司债券、扶贫公司债券、可交换公司债券、
可续期公司债券等）
2 选举陈炜女士为监事的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
3.01 倪守民 √
3.02 王晓渤 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2018 年临时股东大会会议资
料，有关的会议资料将不迟于 2018 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600027 华电国际 2018/9/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托
出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位
证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
（境外股东的登记另载于日期为 2018 年 9 月 12 日）。
2. 登记时间：2018 年 10 月 9 日（星期二），9：00 时至 17：00 时。
3. 登记地点：中国北京市西城区宣武门内大街 2 号
4. 联系地址：中国北京市西城区宣武门内大街 2 号
中国华电大厦 邮政编码：100031
华电国际证券合规部
5. 联系人：高明成
联系电话：010-8356 7903
传真号码：010-8356 7963
六、 其他事项
与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2018 年 9 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：2018 年第一次临时股东大会出席通知
附件 1：授权委托书
授权委托书
华电国际电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 30
日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
1.01 根据资金需要适时储架发行本金余额不超过
50 亿元的资产支持证券或资产支持票据
1.02 在上交所储架注册 200 亿元债券融资工具，
具体发行品种根据资金需要适时一次或分次
发行本金余额不超过 200 亿元的公司债券
（含一般公司债券及绿色公司债券、扶贫公
司债券、可交换公司债券、可续期公司债券
等）
2 选举陈炜女士为监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
3.01 倪守民
3.02 王晓渤
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
附件 3：2018 年第一次临时股东大会出席通知
华电国际电力股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会出席通知
敬启者：
本人／吾等（附注1）
地址：
为华电国际电力股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2） 股
之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意(或委任代表，代表本人
／吾等)出席本公司订于2018年10月30日14时00分于山东省济南市历下区经十路
14668号济南燕子山庄召开的2018年第一次临时股东大会。
此致
签署：
日期：
附注：
1. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2. 请填上以阁下名义登记之股份总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2018年10月9
日或之前送达本公司证券合规部(地址为中国北京市西城区宣武门内大街2号中
国华电大厦，邮编100031，或传真号码010-8356 7963，联系人为高明成先生)。
未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次2018年第一次临时股东
大会。
